الجمعة 29 مارس 2024 02:20 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

الربح من الانترنت

أنباء عن احتجاز إسبانيا للمقاول الهارب محمد علي للتحقيق معه في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال

المقاول النصاب الهارب محمد على
المقاول النصاب الهارب محمد على

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن احتجاز إسبانيا المقاول الهارب محمد علي، بناء على طلب مصر للخضوع للتحقيق في جرائم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال التي ارتكبها خلال الفترة من 2006 و2018.

وقال النشطاء إن المقاول الهارب محمد علي يخضع للتحقيق في إسبانيا وتعمل السلطات المصرية على رجوعه إلى القاهرة وفقا للطرق القانونية الخاصة بتسليم المجرمين بين البلدين وهو ما سيحدث قريبا.

وقدمت مصر طلبًا رسميًا إلى السلطات الإسبانية لتسليم المقاول الهارب في برشلونة بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.

واختلس محمد علي ما يصل إلى 135 مليون جنيه في الاحتيال الضريبي، و4 ملايين جنيه في غسيل الأموال، والتهم مرتبطة بشراء وبيع العقارات والسيارات بين 2006 و2018.

وفي ديسمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات، وفرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في 14 يوليو، أن محمد علي مثل أمام قاضي إسباني في 9 يوليو، ليتم الاستماع إليه في التهرب الضريبي وتهم غسيل الأموال التي وجهتها إليه السلطات المصرية.

وقالت الصحيفة إن القاضي أمهله 45 يومًا لتقديم دفاعه القانوني، وشرح أسباب عدم إعادته إلى مصر.